Russisk hvitvasking i Benidorm med penger fra kypriotiske banker

Den spanske bank advarer skattemyndighetene om mulig korrupsjon og hvitvasking av penger blant russiske investorer i Valencia-regionen, og da spesielt i Calpe og Benidorm.

Tekst: Bente Puig

Pengene skal ha kommet via bank-transaksjoner fra kypriotiske banker i perioden fra begynnelsen av 2010 og frem til nå. Fra 1. januar 2010 er det overført 5 millioner euro fra kypriotiske banker til spanske banker, mellom konti tilhørende russiske borgere. Formålet med pengene var store investeringer i bolig. Rundt 100 eiendomsmeglere i provinsen (ifølge TVE) selger boliger til russiske borgere.

Leiebil Benidorm – Garantert billigst
Hotell Spania – Søk etter hotell i Spania
Bolig Spania – Søk etter bolig i Spania

Den spanske bank skal ha avslått halvparten av overføringene, og det er disse avslåtte overføringene som nå etterforskes av antikorrupsjon. I perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2012, kjøpte russiske investorer 6297 boliger i Valenciaregionen for en gjennomsnitts pris på 200 000 euro. Tilsammen ble det solgt boliger til russerne for 1,3 milliarder euro, viser tall fra eiendoms-meglerforeningen i Valencia.